吃回扣双方不承认怎么查

查处吃回扣的案件,如果双方不承认,会比较困难,但还是有一些方法可以查明真相:

1. 分析账目和资金流向。可以调取相关人员的银行流水账单,查找大额转账记录和现金消费记录,看是否存在可疑交易。也可以调取公司的帐目记录,分析支出和收入是否正常,查找回扣资金的流向。

2. 调取通讯记录。可以调取相关人员的电话记录、短信记录、邮件记录等,分析双方的联络频率和内容,看是否存在谈判回扣的痕迹。

3. 实地监控。可以对相关人员实施秘密监控,如定位监控、通话监听、视频监控等,试图抓到当面受贿的现行证据。

4. 查询资产变化。可以查询相关人员的资产变化情况,如近期是否有产权转移、大额资金变动,资产变化是否与收入与支出不符,这可能意味着存在回扣收入。

5. 进一步调查。可以就相关决策和采购事项展开进一步调查,就重要过程和细节再审阅相关文件和资料,寻找决定过程的漏洞和可疑点。也可对更多相关人员进行采访,寻找新的线索。

6. 设置Trap。如果有合理怀疑但 Evidence 还不足,也可以通过设Trap的方式来获取证据,如模拟要求回扣的交易,录音录像等。但这种方式操作难度较大,需要慎重采用。

通过综合运用上述多种方法,分析交叉核查,有望掌握决定性证据,最终查明回扣案件的真相。但操作过程中要严格遵守法律程序,以保证调查的效力和任何主体的合法权益。